delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas - An Overview

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Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y mistake en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.

A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".

Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En caso de que el veredicto no sea favorable, los abogados penalistas para blanqueo de capitales continúan defendiendo a sus clientes durante el proceso de apelación.

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.

Es un delito autónomo, no requiere de una condena judicial previa por el delito en el que se originaron los fondos que se blanquean.

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

El SEPBLANC en su lucha por prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como proteger la integridad del sistema financiero, realiza las siguientes funciones:

Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.

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Estoy sumamente agradecida con la navigate here abogada Check This Out Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.

En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.

Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona es reclutada por una organización criminal para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.